发布日期：2026-09-03 02:14 点击次数：199
证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-057
证券代码：111022 证券简称：锡振转债
无锡市振华汽车部件股份有限公司
对于实施 2025 年半年度权益分拨诊疗
“锡振转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何罪状记录、误导性陈
述大略紧要遗漏，并对其实质的真正性、准确性和圆善性承担法律牵扯。
要紧实质指示：
? 诊疗/修正前转股价钱：31.98 元/股；
? 诊疗/修正后转股价钱：22.64 元/股；
? “锡振转债”本次转股价钱诊疗实施日历：2025 年 9 月 30 日；
? “锡振转债”尚未干涉转股期。
一、可篡改公司债券基本情况
阐明中国证券监督处理委员会《对于本旨无锡市振华汽车部件股份有限公司
向不特定对象刊行可篡改公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕995号），
公司于2025年6月18日向不特定对象刊行面值总数52,000.00万元可篡改公司债
券，期限6年，每张面值为东说念主民币100元，刊行数目520.00万张，召募资金总数为
东说念主民币52,000.00万元。本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二
年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%。经上海证
券走动所自律监管决定书〔2025〕156号文本旨，公司刊行的52,000.00万元可转
换公司债券将于2025年7月14日起在上交所挂牌走动，债券简称“锡振转债”，
债券代码“111022”。
阐明《上海证券走动所股票上市步履》的关联要乞降《向不特定对象刊行可
篡改公司债券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）的商定，公司本次刊行
的“锡振转债”转股期2025年12月24日至2031年6月17日（如该日为法定节沐日
或休息日，则顺延至下一个走动日；顺延时刻不另付息），开动转股价钱31.98
元/股，本次诊疗不触及暂停转股。
二、转股价钱诊疗依据
阐明《召募诠释书》转股价钱的诊疗及盘算推算神情，在本次刊行之后，当公司
发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增
加的股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式
进行转股价钱的诊疗（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P?=P?/（1+n）；
增发新股或配股：P?=（P?+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P?=（P?+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P?=P?-D；
上述三项同期进行：P?＝（P?-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1 为诊疗后转股价，P?为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股
本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股
利，P?为诊疗后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将法度进行转股价钱诊疗，
并在上海证券走动所网站或中国证监会指定的其他上市公司信息清晰媒体上刊
登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗方针及暂停转股时刻
（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股恳求日或之后，转
换股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股恳求按公司诊疗后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权益益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。关联转股价钱诊疗实质及操
作方针将依据那时国度关联法律轨则、证券监管部门和上海证券走动所的联系规
定来制订。
三、本次转股价钱诊疗原因
司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。公司以实施利润分配决策时股权登记
日享故意润分配权的股份总数为基数，向合座鼓励每 10 股派发现款红利 2.80 元
（含税），同期以成本公积金向合座鼓励每 10 股转增 4.0 股，不送红股。具体
实质详见公司于同日在上海证券走动所网站清晰的《对于公司 2025 年半年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2025-049）。
要而言之，因公司实施 2025 年半年度权益分拨，需对“锡振转债”的转股
价钱作念出相应诊疗。本次诊疗适合公司《召募诠释书》的联系商定。
四、转股价钱诊疗效用
阐明上述转股价钱诊疗依据，公司本次诊疗“锡振转债”转股价钱适用的调
整公式为：
P?＝（P?-D）/（1+n）
其中：P1 为诊疗后转股价，P?为诊疗前转股价 31.98 元，n 为转增股本率 0.4，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利 0.28 元/股，P?为诊疗后转股
价。
盘算推算诊疗后转股价P1=（31.98-0.28）/（1+0.4）≈22.64元/股（按四舍五入原
则保留一丝点后两位）。
本次诊疗后“锡振转债”转股价钱将由31.98元/股诊疗为22.64元/股。诊疗后
的转股价钱自2025年9月30日起见效。“锡振转债”尚未干涉转股期不触及暂停
转股。
特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
